Evite sanciones: ¿Qué debe hacer su empresa antes del 31 de diciembre de 2022? Contexto En 2018 el Fondo Monetario Internacional (en adelante FMI) exige al gobierno de Colombia establecer un mecanismo para mantener información exacta y actualizada de activos en el país, con el fin de fortalecer la normativa contra el lavado de activos....Read More